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深圳警银共建反信息诈骗同盟日均拦截被骗资

2019-03-09 04:48:35

深圳警银共建反信息诈骗同盟 日均拦截被骗资金近十万

深圳讯 尽管绝大多数深圳市民对银行卡信息诈骗已经有所警惕,“亲人事故”、“银行卡欠债”等屡见不鲜的骗局还是让不少人损失惨重。根据深圳公安局反诈骗中心统计,2013年6月6日至2014年6月23日,共接到群众来电31万人次,涉及资金高达1.3亿,目前已通报银行将5433个银行账户列入“黑名单”。

自2014年3月11日,深圳市公安局公共信息络安全监察分局与深圳市银行业协会签订合作协议,共同推进深圳市信息反诈骗工作以来,这道“栅栏”日均拦截被骗资金近十万元。

信息诈骗案呈现新特点 银警联动机制效果显着

根据市局反诈骗中心民警介绍,在信息诈骗案件中,嫌疑人转移赃款主要呈现出两大特点:其一、涉案银行卡不是通过嫌疑人自身的身份证办理的,而是通过买卖身份证信息办理或直接买卖银行卡得到的,所以嫌疑人使用银行卡作案“有恃无恐”。在涉案金额达496万元的深圳“6.26”的特大虚假信息诈骗案中,仅在 “购买银行卡团伙”的一个成员处,就搜到2000多张银行卡;而在涉案金额达936万元的“12.26”特大虚假信息诈骗案中,涉案的四级银行账号则多达1000多个。

其二、涉案资金一到账,犯罪分子就以“天女散花”的方式在短时间内打散,快速通过银转到下一级账户,经过多次异地、跨行转移后资金很快就被提现和消费。

针对涉及面广、程序复杂的信息诈骗,深圳地区各家银行与公安整体联动,创新实施7×24小时涉案账户查询冻结响应机制。公安局在接到报案后,时间与各家银行建立无缝对接,确认受害人身份、账户等基本信息后,及时采取紧急止付或暂停结算等处理方式。

深圳市银行业协会专职副会长范文波认为,防范信息诈骗案是一项复杂的系统工程,银行与公安联防联控维护每个普通市民的切身利益与合法权益,反映深圳银警承担社会感、提升服务质量的同时,这种创新、有效的模式也应当在未来推广至全国各地。

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